鋼研高納：2013年日常關聯交易事項公告
發布時間:2014-02-15
新聞來源:
北京鋼研高納科技股份有限公司
2013 年日常關聯交易事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司 2013 年預計日常關聯交易
發生金額的議案》，同意公司與關聯方中國鋼研科技集團有限公司及其下屬企業 2013 年
的日常關聯交易，主要內容如下：
一、 關聯交易概述
1、2012 年日常關聯交易執行情況
2012 年 3 月 7 日經公司第三屆董事會第八次會議審議并通過《關于公司 2012 年預
計日常關聯交易發生金額的議案》，同意公司 2012 年度與中國鋼研及其下屬企業發生日
常關聯交易，金額不超過 1000 萬元。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司實際與中國鋼研及其下屬企業實際發生關聯交易金額
為 859 萬元，占同類交易金額的比例為 1.00%，沒有超過公司第三屆董事會第八次會議
批準的交易金額。
2、2013 年度預計關聯交易
2013 年公司預計與中國鋼研科技集團公司及其下屬企業發生關聯交易的情況如下：
項目 定價標準 預計金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 260
綜合服務 參照市場價格協商確定 40
采購業務 市場價格 200
銷售業務 市場價格 500
合計 1000
3、上述關聯交易審議情況
上述關聯交易事項已于 2013 年 3 月 26 日經公司第三屆董事會第二十次會議審議通
過，關聯董事干勇、才讓、王臣、田志凌回避表決。
4、預計關聯交易金額未達到提交股東大會審議標準，不需股東大會批準。
5、年初至披露日累計發生關聯交易金額。
項目 定價標準 2013 年截止目前累計
支付金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 0
綜合服務 參照市場價格協商確定 0
采購業務 市場價格 69
銷售業務 市場價格 310
合計 379
二、關聯方介紹及關聯方關系
（一）中國鋼研科技集團有限公司
1、基本情況
法定代表人：才讓
轉企時間：2000 年
注冊資本：1,164,785,000 元
企業類別：國有獨資
經營范圍：許可經營項目：（無）一般經營項目：新材料、新工藝、新技術
及其計算機應用、電氣傳動及儀器儀表集成系統的技術開發、轉讓、咨詢、服務、
工程承包、工程監理和設備成套；冶金與機械電子設備、計算機軟、硬件、電子
元器件、機電產品的研制、生產和銷售；環保、能源及資源綜合利用技術、材料、
設備的研制、銷售、工程承包；冶金分析測試技術及儀器儀表、設備的開發、銷
售；分析測試技術及儀器儀表、設備的開發、銷售；進出口業務；投資業務。
截至 2012 年 12 月 31 日，中國鋼研集團總資產為 158.43 億元，凈資產為 82.44
億元；2012 年實現營業收入 87.92 億元，實現凈利潤 3.10 億元。（因中國鋼研集
團 2012 年度審計工作尚未完成，具體數據以審計結果為準）
2、與公司關聯關系
中國鋼研集團為公司第一大股東，現持有公司 48.02%的股權。
3、履約能力分析
中國鋼研生產經營情況和財務狀況良好，具備很好的履約能力。
三、關聯交易內容
1、2012 年日常關聯交易情況
2012 年公司與中國鋼研科技集團公司及其下屬企業發生關聯交易的情況如下：
項目 定價標準 2012 年實際發生金額 2013 年預計發生
（萬元） 金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 257 260
綜合服務 參照市場價格協商確定 36 40
采購業務 市場價格 397